金融情报局报告 9 个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件

海燕艾暖

金融情报局(GIF)报告称，在2023年前9个月，澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。

截至9月底，澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。

相比之下，GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。

在今年首三季度，GIF共收到3178份举报，其中73.5%来自赌场特许经营商，19.4%来自银行及保险公司，7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。

根据澳门的规定，任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动，无论涉及的金额如何，都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。

在此之前，根据GIF的说法，澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员，这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。

自疫情限制放松以来，澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月，年收入翻了两番，达到了1289亿澳门元(159亿美元)。

由此可见澳门的监察规定是很严格的，对赌场有效的监管的同时，也对全球安全起到了辅助作用。

垄上花牛

澳门对这方面管理的还是很严格啊

海燕艾暖

垄上花牛 发表于 2023-10-20 10:38:59 澳门对这方面管理的还是很严格啊

% L2 c/ q9 G& @: B 是的。管理上严格要求才会更好发展地区经济。

面具侠

洗钱能去澳门洗，这得多大胆啊

菲利克斯

管理得是够细节的，活该人家赚钱

沐浴晨阳

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

翠竹清风

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

春风十里

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。

心如止水

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

海燕艾暖

菲利克斯 发表于 2023-10-20 19:24:18 管理得是够细节的，活该人家赚钱

是的。澳门的监管非常严格，这给澳门博彩的环境做了保障。

海燕艾暖

沐浴晨阳 发表于 2023-10-20 19:27:24

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

2 |9 d- d- y# S0 `& ^. O这方面查的非常严，疫情以后资金流动大，很多不明交易都冒出来了。

海燕艾暖

春风十里 发表于 2023-10-20 19:31:40 2 ~/ ]# ^/ Z! w' x `; u

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。

9 a: F# W% _0 W" e. d ( M% c/ I, y7 h- e# G2 M是的，开那么大的赌场不是简单容易的事情。

海燕艾暖

心如止水 发表于 2023-10-20 19:32:40 7 G5 L* G: K- X) d2 k5 X- x; F

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

澳门的环境好与这些严格规定是分不开的。